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福費廷中介業務
  
  客戶向我行申請辦理中介式福費廷業務,應當具備下列基本條件,同時我行應按照展業三原則對客戶進行資格審查:
  
  (一) 在我行開立結算賬戶;
  
  (二) 對外履約信譽好,在我行無不良結算記錄;
  
  (三) 有經常性、穩定的人民幣或外匯收入來源,經營狀況、經營效益良好;
  
  (四) 生產性企業生產經營正常,在我行辦理單證業務一年以上,收付匯狀況良好;貿易性企業進出口貨物有明確的銷路,市場前景良好;
  
  (五) 符合我行各項貸款管理制度中其他對借款人基本條件的要求;
  
  (六) 客戶準入:貨物貿易A類和B類企業,C類企業僅可辦理90天以下(含)的業務;
  
  (七) 信用證業務相關方信用評級和狀態良好,且不在OFAC以及聯合國安全理事會制裁名單范圍內。
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